Het hoofd van kaunas bedrijf dat nieuwe dure auto-onderdelen verkocht voor ondergrondse autodiensten wilde geen belasting betalen. Het bedrijf verborgen in de schaduw toegestaan het rubber te zak honderdduizenden euro’s.

Het bedrijf geregistreerd in het tijdelijke kapitaal was in de schijnwerpers van ambtenaren van kaunas district bestuur van de Financial Crime Investigation Service (FNTT) en kaunas district officieren van justitie. Het onderzoek in het vooronderzoek wordt verricht naar frauduleuze boekhouding en onjuiste openbaarmaking van inkomsten.

FNTT officieren doorzocht in Kaunas en Kaunas district. Ze hebben 46.000 mensen gevonden. Euro in contanten, diverse boekhouddocumenten, concepten en, zoals wordt aangenomen, een server met potentieel informele boekhouding wordt ook buiten het bedrijfsterrein opgeslagen voor frauduleuze doeleinden.

De wetshandhavingsinstanties hielden een van de hoofd van het bedrijf in kwestie aan. De officier van justitie vroeg de rechtbank om het zwaarste toezicht op te leggen en zijn aanhouding toe te staan. Zonder enige grondslag is de verdachte echter onderworpen aan minder milde toezichtmaatregelen.

Het bedrijf ruilde nieuwe onderdelen in voor luxe auto’s. De details van de verschillende meest populaire machinemodellen werden gekocht bij bedrijven die in binnen- en buitenland actief zijn en op de Litouwse markt werden doorverkocht. Sommige onderdelen werden verkocht zonder boekhouding, waardoor de boekhouding van de onderneming mogelijk werd vervalst en geen btw-aangifte werd ondergewaardeerde. Schaduw verkoop vond voornamelijk plaats in de verkoop van goederen aan een van de belangrijkste klanten – ondergrondse auto diensten.

Ambtenaren vermoeden dat de handel op deze manier verborgen en niet betalen ongeveer 158 000 euro in de rijksbegroting. Btw.

Voor het verstrekken van onjuiste inkomensgegevens, waarbij het bedrag van de belastingen hoger is dan 750 MGL (29 250 EUR), is een gevangenisstraf van maximaal acht jaar geëist. De zwaarste straf voor frauduleuze boekhouding is tot vier jaar in gevangenschap.

Geef een reactie